泰然金融非吸案新进展:13名嫌犯移送审查起诉 累计查冻资金2.85亿元

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【摘要】6月9日,杭州市公安局高新分局发布关于P2P平台泰然金融的案情进展通报。

  金评媒JPM  ·  2020-06-10 11:00
泰然金融非吸案新进展:13名嫌犯移送审查起诉 累计查冻资金2.85亿元  - 金评媒
   

金评媒消息,6月9日,杭州市公安局高新分局发布关于P2P平台泰然金融的案情进展通报。

通报显示,警方已对涉案的30名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,现其中13名犯罪嫌疑人侦查羁押期限届满,已向杭州市滨江区人民检察院移送审查起诉。全案侦查工作尚未终结,案件正在进一步侦办中。

 在该案中,警方对泰然金融累计查冻银行账户1601个、资金2.85亿元(其中包含西安银行小泰账户内资金1.01亿元)、冻结房产153套、股票59只(包含公司持有的美国IFresh股票)、股权7家、查扣车辆32辆。本案追赃挽损工作正在进一步开展中。 

附通报:

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